UNIDAD DE ADMINISTRACION DE RIESGOS DE LEGITIMACION DE CAPITALES, FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO, FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACION DE ARMAS DE DESTRUCCION MASIVA Y OTROS ILICITOS
Seguros Corporativos, C.A., siempre en cumplimiento de las normativas y regulaciones impuestas por el Estado Venezolano, en pro de la seguridad de todas aquellas operaciones que pudieran efectuarse por medio de empresas aseguradoras, consideradas fraudulentas con el fin de legitimar capitales, financiar actividades terroristas, financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva y otros ilícitos, responsablemente procedió a desarrollar su Manual de Políticas, Normas y Procedimientos de Administración de Riesgo de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo, Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva y Otros Ilícitos, el cual está aprobado por la Junta Directiva y la Superintendencia de la Actividad Aseguradora, configurándose como fuente de consulta obligatoria y permanente sobre las actuaciones que todos debemos emprender con la Debida Diligencia y Buena Fe, poniendo en práctica una serie de estrategias y políticas, diseñadas para mitigar los riesgos asociados a las actividades ilícitas, que migran con la globalización a las instituciones financieras.
Para tales controles, se da cumplimiento a las políticas “Conozca su Cliente“, “Conozca su Empleado“, “Conozca su Proveedor de Servicios“, “Conozca su Reasegurador” y “Conozca su Intermediario”, así como la supervisión en el cumplimiento de las normas, la creación, conservación y mantenimiento de los registros de clientes, de los Reportes Sistemáticos, de Actividades Sospechosas y los canales de comunicación entre todas las áreas de la empresa. Todo ello de acuerdo a los previsto en la Providencia Administrativa Nº SAA/01/0536-2024, de fecha Veintinueve (29) de agosto de 2024, publicada en la G.O.R.B.V. Nº 6.835 Extraordinaria de fecha tres (03) de septiembre de 2024
Establecer y unificar las políticas, normas y procedimientos continuos y permanentes diseñados especialmente de acuerdo al nivel de riesgo, que como mínimo se deben seguir, con el fin de mitigar los riesgos de que sean utilizados como instrumento para la Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo, Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva y Otros Ilícitos a través de la comisión de las actividades ilícitas establecidas en la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.
Evitar que la empresa sea utilizada para la Legitimación de Capitales el financiamiento al terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva provenientes de las actividades ilícitas establecidas en el marco legal vigente y participar activamente en el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el marco legal vigente.